山西发布10起预警劝阻电信网络诈骗犯罪典型案例

5月23日,山西省公安厅向社会发布了10起预警劝阻电信网络诈骗犯罪典型案例。01案例一4月20日,太原刘女士接到冒充“快手”购物客服理赔的陌生电话,谎称其曾在“快手”平台购买产品,因“快手”总部失误操作,将刘女士办理为代理业务,现为其取消代理业务,并办理相应的回执单,并将电话转接到工商银行处理。随后诈骗分子要求刘女士给指定账户转入4.2元,3秒后退回4.2元,以此获取信任。其后又告知刘女士再转3000元,并告知刘女士随后会有96110来电,请不用接听96110电话。刘女士随即拨打96110(显示太原市反诈骗中心)核实,劝阻人员告知其对方是诈骗,并向其普及相关诈骗手段和反诈知识。在此期间,刘女士又接到诈骗分子电话,均未相信,最后成功劝阻。02案例二4月12日,晋中市公安局反诈中心接到预警指令,某公司老板陈先生有被诈骗风险。民警立刻联系到陈先生,对其面对面劝阻。了解到当日一个自称是晋中市太谷县某单位领导“张某某”的人添加陈先生微信,因之前有过接触,陈先生便通过了好友申请,寒暄一番后,陈先生对“张某某”的领导身份深信不疑。“张某某”声称自己正在开会不方便接听电话,因为身份特殊不方便操作,所以让陈先生帮其转账90万,意思是所谓“张某某”先把款转给陈先生,然后让陈先生把钱转给“张某某”的同学。陈先生信以为真,把自己的银行账号发给了对方,等待对方转账。随后,民警告知其是骗局,此时骗子正在制作假的“延时转账凭证”准备让陈先生上钩,陈先生和单位领导电话核实后确认正在遭遇冒充领导诈骗。由于公安机关的及时介入,成功避免被骗。随后民警对其宣传反诈知识,引导其下载“国家反诈中心APP”。03案例三3月31日,大同市公安局反诈中心接到预警指令:冯先生存在贷款诈骗高危风险。民警迅速电话联系冯先生开展劝阻。经了解,冯先生有10万元贷款需求,便下载了所谓的贷款APP。通过该APP提交贷款申请,操作后并未通过。此时,平台客服通过电话联系到冯先生,让冯先生重新申请贷款并签订了网贷电子协议,且给冯先生发送虚假的银保监会冻结文件,要求冯先生支付贷款需求的50%。在冯先生正准备转账时,反诈中心民警及时告知其正在遭遇电信网络贷款诈骗,诈骗分子后期还会虚构各种理由,包括本人提供账户数字有问题、账户被冻结、缴纳保证金等理由使其贷款失败,并骗取钱财。经耐心工作,民警成功阻止冯先生被骗。04案例四3月30日,朔州山阴县公安局民警接到居民曹先生电话称,其妻荣女士接到自称朔州市公安局户政科张超的电话并自报警号,随后准确地说出了荣女士的名字和身份证号,称其办理了护照并已购买外省机票,因为疫情需要2小时内必须处理,不然身份证3年内不能使用。随后给荣女士转接了所谓外省警方的电话,让荣女士下载飞书软件,根据操作程序输入验证码,荣女士在验证人脸时被家人发现异常,其丈夫曹先生随即联系公安机关。经民警核实,系电信网络诈骗,随后向荣女士讲解反诈知识,成功阻止荣女士被骗。05案例五3月30日,大同市公安局反诈中心接到预警指令,郭女士有被虚假投资理财诈骗风险。民警迅速电话联系郭女士,了解到郭女士经他人介绍下载了所谓“三星”软件。诈骗分子告知郭女士关注公益账户,每次可获利10元,郭女士当天就获利100元,便对该赚钱项目深信不疑。次日,诈骗分子通知郭女士可进行三期投资,并可获得本金的50%盈利。郭女士便进行了三期投资,在后期提取现金时,诈骗分子告知郭女士提款需要缴纳税费。郭女士进行三次缴纳后,仍提现失败。此时诈骗分子又称郭女士排名靠后,若要快速提现需升级会员,郭女士不甘就此罢休,便又听从诈骗分子缴纳资金升级会员,后期又进行重新注册,缴纳保证金,但仍是无法成功提现。民警掌握情况后,告知其正在遭遇虚假投资理财诈骗,但郭女士对其在网上投资理财的事情仍深信不疑,不相信民警所说。经耐心说明,并让其到附近派出所找民警帮助查看,郭女士才明白遇到电信网络诈骗。由于劝阻及时,避免郭女士遭受更大财产损失。06案例六3月28日,忻州市公安局反诈中心接到预警指令:高女士疑似遭到电信网络诈骗。经了解,高女士接到自称是某银行客服的电话,说高女士的银行账户出现问题,随后高女士在与对方的聊天中透露了自己所有的银行卡信息和存款。由于诈骗分子一直在与受害人通话,导致民警一直无法联系到高女士。民警迅速研判,找到了高女士的父亲,让他尽快联系高女士。高女士看到她父亲发来的微信后挂掉了对方的电话。随后民警立即联系高女士,通过耐心劝阻,高女士终于意识到自己正在遭遇电信网络诈骗。由于研判准确、劝阻及时,成功避免被骗。07案例七3月26日上午,李女士到晋商银行吕梁分行营业部,要求为其办理转账汇款业务,神色慌张且不断操作手机。银行工作人员高度警觉,怀疑其可能正遭受电信网络诈骗,立即与市公安局反诈中心取得联系,开始劝阻。经核实,李女士三天前结识一名网友,对方称兼职推销保健品可返还三倍佣金,让李女士先缴纳保证金,并引导其通过平台申请“贷款”。李女士在一名所谓“客服”的引导下到银行转账1万元以激活“贷款”。最终避免李女士被骗。08案例八3月25日,中信银行长治分行在为客户李先生办理挂失补卡业务时发现,该客户办理挂失补卡业务的目的是向其所在微信投资群内的某用户转账进行理财投资,在此之前已转款4.5万元,其存在被电信诈骗的风险。银行工作人员遂第一时间与长治市公安局反诈中心取得联系并申请协助处理,在民警和银行工作人员的耐心讲解和劝导下,客户幡然醒悟。同时,警银联动成功替客户挽回经济损失10万元。09案例九3月18日,临汾市公安局直属分局接到郝先生报案称:其妻子贺女士11时21分被自称是临汾市公安局户政支队的民警,通知去银行办理业务,之后家人一直联系不上贺女士。接到报案后,民警立即对贺女士的银行卡紧急止付,成功止付366669.38元。14时27分,民警在临汾市煤化巷建设银行门口找到贺女士,为其讲解反诈知识,成功避免贺女士被骗。10案例十1月5日,太原某企业负责人王先生来到中国银行太原综改区支行,声称公司于2021年12月27日办理了一笔21.6万英镑(折合人民币180多万)的境外汇款,但是对方截至目前仍未收到汇款,希望工作人员能帮忙进行查询。银行工作人员通过与王先生交谈得知,在汇款前对方收款人及账号突然变更。工作人员怀疑该企业遭遇电信网络诈骗,提醒负责人到对方公司所在地香港实地查询。经公安机关与银行迅速止损,成功避免180多万元被骗。

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